Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций

  • 16 мая 2018

    Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций

    Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций (информация Банка России от 3 мая 2018 г.).

    Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

    Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям.

    Источник: Система ГАРАНТ 



Возврат к списку